Conoscere in dettaglio la reale situazione patrimoniale di una persona fisica o di un’azienda.

Tutte le informazioni di cui hai bisogno in quattro fasi:

  • Ascolto attivo confidenziale e riservato
  • Analisi del piano di azione e strategia investigativa
  • Preventivo con tempi e costi definiti
  • Consegna dei risultati dell’indagine in formato legalmente ineccepibile

A qualsiasi livello di profondità hai necessità di arrivare, il Metodo Tomponzi® è la soluzione al problema.

Sommario

Cos’è l’indagine patrimoniale

L’indagine patrimoniale è la ricerca finalizzata al raggiungimento di un obiettivo legale, di tutti i possedimenti e i proventi, visibili e occulti, di una persona o di un’azienda.

Serve a dimostrare, in modo ineccepibile ed inequivocabile, se una persona o un’azienda nasconde informazioni riguardo i beni ed i guadagni di cui dispone.

Differenza tra informativa ed indagine

Spesso, nel nostro settore, vengono erogate informative vendute come investigazioni, ma le due cose sono profondamente diverse.

L’informativa è il recupero di informazioni (spesso non aggiornate) da banche dati ufficiali  che fanno capo al privato o alle aziende.

L’indagine è un servizio approfondito, volto ad identificare complesse operazioni di ingegneria finanziaria, anche in paradisi fiscali, generalmente utilizzate per anonimizzare i reali beneficiari delle entrate e delle proprietà (yacht, gioielli, opere d’arte, cassette di sicurezza) e rintracciare, in Italia e all’estero, conti correnti, beni mobili ed immobili , società offshore, trust, fiduciarie e qualsiasi altro espediente volto ad occultare patrimoni e possedimenti.

Servizi per studi legali

Gli studi legali che si avvalgono dei nostri servizi di investigazione patrimoniale, riescono ad offrire ai propri clienti un servizio puntuale e veloce di indagini per:

  • Recupero crediti
  • Testamenti e successioni
  • Separazioni e divorzi
  • Revisione assegni di mantenimento
  • Concorrenza sleale

Servizi per aziende

Le aziende possono rivolgersi direttamente a noi per

  • Ottenere informazioni su un potenziale socio
  • Valutare i potenziali clienti e definire un pre-affidamento
  • Effettuare indagini per recupero crediti

Servizi per privati

I nostri servizi di indagini patrimoniali per privati più richiesti sono

  • Informazioni pre-contrattuali
  • Indagini pre-matrimoniali
  • Raccolta prove per revisione assegno di mantenimento
  • Ricerca beni defunto per successione o testamento

In Tomponzi da sempre svolgiamo attività di intelligence finanziaria internazionale, per proteggere persone e aziende al fianco dei più prestigiosi studi legali.

Arriviamo dove gli altri si fermano.

Scopri come Tomponzi può tutelare la tua Azienda.

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