INDAGINI PATRIMONIALI

Conoscere in dettaglio la reale situazione patrimoniale di una persona fisica o di un’azienda.

Tutte le informazioni di cui hai bisogno in quattro fasi:

• Ascolto attivo confidenziale e riservato
• Analisi del piano di azione e strategia investigativa
• Preventivo con tempi e costi definiti
• Consegna dei risultati dell’indagine in formato legalmente ineccepibile

A qualsiasi livello di profondità hai necessità di arrivare, il Metodo Tomponzi® è la soluzione al problema.

Cos’è l’indagine patrimoniale

L’indagine patrimoniale è la ricerca finalizzata al raggiungimento di un obiettivo legale, di tutti i possedimenti e i proventi, visibili e occulti, di una persona o di un’azienda.

Serve a dimostrare, in modo ineccepibile ed inequivocabile, se una persona o un’azienda nasconde informazioni riguardo i beni ed i guadagni di cui dispone.

Differenza tra informativa ed indagine

Spesso, nel nostro settore, vengono erogate informative vendute come investigazioni, ma le due cose sono profondamente diverse.

L’informativa è il recupero di informazioni (spesso non aggiornate) da banche dati ufficiali  che fanno capo al privato o alle aziende.

L’indagine è un servizio approfondito, volto ad identificare complesse operazioni di ingegneria finanziaria, anche in paradisi fiscali, generalmente utilizzate per anonimizzare i reali beneficiari delle entrate e delle proprietà (yacht, gioielli, opere d’arte, cassette di sicurezza) e rintracciare, in Italia e all’estero, conti correnti, beni mobili ed immobili , società offshore, trust, fiduciarie e qualsiasi altro espediente volto ad occultare patrimoni e possedimenti.

Servizi per studi legali

Gli studi legali che si avvalgono dei nostri servizi di investigazione patrimoniale, riescono ad offrire ai propri clienti un servizio puntuale e veloce di indagini per:

• Recupero crediti
• Testamenti e successioni
• Separazioni e divorzi
• Revisione assegni di mantenimento
• Concorrenza sleale

Servizi per aziende

Le aziende possono rivolgersi direttamente a noi per

• Ottenere informazioni su un potenziale socio
• Valutare i potenziali clienti e definire un pre-affidamento
• Effettuare indagini per recupero crediti

Servizi per privati

I nostri servizi di indagini patrimoniali per privati più richiesti sono

• Informazioni pre-contrattuali
• Indagini pre-matrimoniali
• Raccolta prove per revisione assegno di mantenimento
• Ricerca beni defunto per successione o testamento