INDAGINI PATRIMONIALI

Conoscere in dettaglio la reale situazione patrimoniale di una persona fisica o di un’azienda.

Le quattro fasi del servizio Tomponzi:

• Ascolto attivo, confidenziale e riservato
• Analisi del piano di azione e strategia investigativa
• Preventivo con tempi e costi definiti
• Consegna dei risultati dell’indagine in formato legalmente ineccepibile

A qualsiasi livello di profondità hai necessità di arrivare, il Metodo Tomponzi® è la soluzione al problema.

Qual è il tuo obiettivo?

Di quali specifiche informazioni hai bisogno?
Vuoi sapere se il debitore è in grado di saldare il suo debito? Vuoi conoscere lo stato reale di salute finanziaria di un cliente per concedergli un affidamento?
Vuoi sapere se è possibile chiedere una revisione degli assegni familiari? Vuoi conoscere il valore complessivo di un’eredità?
Nella prima fase, di ascolto attivo, siamo in grado di orientarti verso il servizio più adatto al raggiungimento del tuo obiettivo nel tempo più breve possibile.

Cos’è l’indagine patrimoniale

L’indagine patrimoniale è il processo volto ad individuare e dimostrare in modo mirato e legalmente ineccepibile, beni e proventi di un privato o di un’azienda.

In Tomponzi, in base ai tuoi obiettivi, grazie ad un’esperienza di oltre settant’anni, sapremo consigliarti la strada più efficace ed economicamente sostenibile.

Le indagini possono essere raggruppate in due categorie:

• Indagini funzionali:

Potresti aver bisogno di informazioni reperibili su specifiche banche dati, in tal caso ci assicureremo che siano aggiornate, complete e verificate, per evitare di concedere altro tempo prezioso al debitore.

Inoltre, avrai accesso alla nostra valutazione dei dati: saper leggere correttamente il significato del dato è più importante del dato stesso.

Grazie ai rapporti privilegiati con le più affidabili fonti disponibili, potrai ottenere informazioni di qualità al miglior prezzo.

• Indagini di alta intelligence:

Se hai bisogno di investigazioni di alto profilo, volte ad identificare complesse operazioni di ingegneria finanziaria, anche in paradisi fiscali, generalmente utilizzate per anonimizzare i reali beneficiari delle entrate e delle proprietà (yacht, gioielli, opere d’arte, cassette di sicurezza) e rintracciare, in Italia e all’estero, conti correnti, beni mobili ed immobili, società offshore, trust, fiduciarie e qualsiasi altro espediente volto ad occultare patrimoni e possedimenti.

Differenza tra informativa ed indagine

Alcune aziende definiscono impropriamente “indagini” le “informative”, ma le due cose sono profondamente diverse.

L’informativa è un dato proveniente da un database in genere acquistato in grandi quantità dal proprietario del dato (banca, agenzia delle entrate, registro protesti, etc.), non include alcun tipo di ragionamento in merito al dato, né garanzie di “freschezza”.

Le informative possono essere reperite a costi molto bassi, possono non essere utilizzate per decisioni importanti e non godere del giusto peso legale.

L’indagine invece, a differenza dell’informativa, è un processo dinamico, richiede una valutazione professionale, l’accesso ad un dato aggiornato al momento della richiesta e una capacità di analisi del dato.

Indagini per studi legali

Gli studi legali che si avvalgono dei nostri servizi di investigazione patrimoniale, riescono ad offrire ai propri clienti un servizio puntuale e veloce di indagini per:

• Recupero crediti
• Testamenti e successioni
• Separazioni e divorzi
• Revisione assegni di mantenimento
• Concorrenza sleale
• Prevenzione e contrasto truffe

Indagini per aziende

Le aziende possono rivolgersi direttamente a noi per

• Due diligence
• Ottenere informazioni su un potenziale socio
• Valutare i potenziali clienti e definire un pre-affidamento
• Effettuare indagini per recupero crediti
• Valutare l’affidabilità in sede di gare di appalto

Indagini per privati

I nostri servizi di indagini patrimoniali per privati più richiesti sono

• Informazioni pre-contrattuali
• Indagini pre-matrimoniali
• Raccolta prove per revisione assegno di mantenimento
• Ricerca beni defunto per successione o testamento
• Divorzi e divisioni patrimoniali