Indagini Patrimoniali

Accerta la situzione patrimoniale di persone o aziende

Indagini Patrimoniali

Le indagini patrimoniali sono finalizzate ad accertare la situazione patrimoniale di persone o aziende.

Si tratta di azioni essenziali in casi di ipoteche, citazioni, pignoramenti, sequestri.

Per le persone fisiche, le indagini analizzano:

  • dati anagrafici;
  • residenza;
  • eventuale domicilio;
  • eventuali utenze telefoniche pubbliche;
  • interessi imprenditoriali pregressi e attuali;
  • attuale occupazione lavorativa;
  • partecipazioni in imprese;
  • proprietà immobiliari;
  • proprietà veicoli;
  • depositi di risparmio;
  • negozi giuridici;
  • protesti;
  • indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria e tribunale.
Per le persone giuridiche, le indagini vertono su:
  • dati anagrafici e caratteristici;
  • reperibilità;
  • eventuali utenze telefoniche pubbliche;
  • cointeressenze dell’impresa;
  • cointeressenze degli eventuali soci aggredibili;
  • proprietà immobiliari;
  • proprietà veicoli;
  • depositi di risparmio;
  • negozi giuridici;
  • protesti;
  • indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria e tribunale.
Il servizio consiste nella raccolta e nell'analisi incrociata di documenti reperiti nel corso dell'indagine con copertura nazionale.

Alla fine dell'indagine verrà elaborata una relazione con i beni mobili, immobili e finanziari posseduti dal soggetto indagato oltre ai gravami di natura volontaria e pregiudizievole.

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